今日最新!最高检:稳妥推进金融领域涉案企业合规改革试点
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南都讯记者刘嫚发自北京11月22日,2022金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛法治版块举行,该平行论坛法治版块由北京金融法院承办。最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在论坛介绍,将稳妥推进金融领域涉案企业合规改革试点,以涉案企业合规促进提升各类金融市场主体合规经营、依法经营的意识、能力。
数据显示,今年前三季度,全国检察机关起诉破坏金融管理秩序犯罪16964人,金融诈骗犯罪3352人。
张晓津介绍,检察机关依法从严惩处金融犯罪,形成打击金融犯罪高压态势。严厉打击涉及互联网金融、养老等各领域的非法集资犯罪,注重对区块链、元宇宙、NFT等概念背后违法犯罪风险的研判处置,今年1至9月起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪13368人。
同时,张晓津称,检察机关还充分发挥驻中国证监会检察室“驻”的优势,依法起诉康美药业、北八道等财务造假、操纵证券市场案件,严惩内部人控制和大股东操纵行为,严肃追究有关中介机构、场外配资等各类参与犯罪主体的法律责任,今年1至9月起诉证券期货犯罪289人。严肃惩治金融信贷领域相关犯罪,今年1至9月起诉骗取贷款、贷款诈骗、违法发放贷款犯罪2544人。
“当前,内外部环境依然复杂多变,管控金融风险、打击金融犯罪仍面临诸多挑战。”张晓津介绍,从检察办案来看,一方面,金融犯罪类型不断翻新、日趋复杂,专业性越来越强。从P2P到区块链、元宇宙,从私募基金到“影子银行”,凡是有金融创新的地方,就可能潜伏着金融犯罪,社会对金融创新尤其是其中的违法犯罪有逐步认识的过程,导致相关法律适用问题不断出现。另一方面,金融犯罪人员反侦查能力强,作案手段隐蔽,股权、实际控制人、资金穿透难度加大。操纵证券市场等一些犯罪中呈现出“链条化”趋势,各环节各司其职、相互配合,导致金融犯罪取证难、认定难、追赃难。
对此,张晓津称,检察机关应坚持全面从严打击金融犯罪。准确把握金融的本质,依法准确认定各类金融犯罪,坚持以法治思维、法治方式妥善处置化解风险。检察机关将结合办案积极参与金融立法工作,共同推动金融立法的系统性、整体性、协同性、时效性。同时,会同最高法院针对证券期货、金融信贷、洗钱等社会关注的金融犯罪制定、修订相关司法解释。
此外,张晓津称,检察机关将围绕融入社会治理出台务实举措。稳妥推进金融领域涉案企业合规改革试点,以涉案企业合规促进提升各类金融市场主体合规经营、依法经营的意识、能力。重视“抓前端”“治未病”,积极落实“谁执法、谁普法”的普法责任制,及时发布金融犯罪指导性案例、典型案例,加强金融法治宣传教育。
元宇宙金融
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